Manual corporativo del Subsistema de Gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva
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Fecha
2016
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Editor
Grupo Coomeva
Resumen
Descripción
Definir el marco de referencia, instrumentos y metodologías generales para la implementación del SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (en adelante SGR-LA/FT), para Coomeva, sus fondos mutuales y unidades de negocio y las empresas que conforman el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva (GECC) y el Conglomerado en su conjunto, para prevenir que en el desarrollo de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto social, las entidades puedan ser utilizadas para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos.