Coomeva - Comunicaciones2020-11-222020-11-2219981998PIAFI117http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2258La aplicación de los controles que evitan el lavado de activos no son un capricho de los funcionario de las entidades financieras, sino el cumplimiento de estrictas normas legales, cuya desobediencia acarrea consecuencias penales y administrativas2application/pdfspaCoomeva -- Publicaciones seriadasResponsabilidad social de los negociosResponsabilidad administrativaResponsabilidad penal y administrativa de los empleados del sector financieroarticleOpen AccessAcceso abiertoAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional