Responsabilidad penal y administrativa de los empleados del sector financiero
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Fecha
1998
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Editor
Coomeva
Resumen
Descripción
La aplicación de los controles que evitan el lavado de activos no son un capricho de los funcionario de las entidades financieras, sino el cumplimiento de estrictas normas legales, cuya desobediencia acarrea consecuencias penales y administrativas