Manual corporativo del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva
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Fecha
2019
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Editor
Grupo Coomeva
Resumen
Descripción
Definir el marco de referencia, instrumentos y metodologías generales para la implementación del SARLAFT, en COOMEVA, en el CF y en el GECC, con el fin de prevenir que en desarrollo de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto social, las entidades puedan ser utilizadas para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o destinados a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos.